Junta General de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social a las 10:00 horas del día 23 de mayo de 2019, en primera convocatoria y, caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora el día 24 de mayo de 2019, en segunda convocatoria, todo ello de conformidad con el siguiente
Orden del día
- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Distribución de Resultados, del ejercicio 2018.
- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
- Retribución administradores 2020.
- Sugerencias, ruegos y preguntas.
- Aprobación del acta de la reunión o en su caso designación de dos interventores para tal fin.
Se encuentra a disposición de los señores Accionistas en el Domicilio Social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditoría de los Auditores de Cuentas. Los señores accionistas podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha información, todo ello de acuerdo a lo que dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
La Presidente
Amanay Tinerfe, S.L.
Mª Jesús Domínguez Cárdenes
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